تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الاول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18.30 مساء يوم الخميس 11 / 10 / 1443 هـ الموافق 12 / 5 /2022 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة سكاكا ـ الجوف ـ عن بعد
رابط بمقر الاجتماع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
11/ 10 / 1443 هــ الموافق 12 / 5 / 2022 م
وقت انعقاد الجمعية العامة
الساعة 18.30
حق الحضور
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالى :
علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
وفقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (25%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الأحول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية:
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م
- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م
- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه .
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي في 2021/12/31 م
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022 م
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ 12,472,781 ريال سعودي .
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
نموذج التوكيل
غير موجود حيث ستنعقد الجمعية العامة عن بعد
التصويت الالكتروني
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 7-10-1443 الموافق 8-5-2022 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
احقية تسجيل الحضور والتصويت
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
التواصل والاستفسارات
في حال وجود استفسار نأمل التواصل على جوال رقم (0501978910 أو 0536670363) او على بريد الالكتروني ([email protected] او [email protected])